אלביט מערכות בע"מ
("החברה")
הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה
בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, החברה מודיעה בזאת כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום רביעי, ה- 26 בפברואר, 2020, בשעה 14:00 (שעון ישראל), במשרדי החברה הרשומים, במרכז תעשיות מדע, ת.ד 539, חיפה 3100401 ("האסיפה").
הנושא על סדר היום של האסיפה
אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה לעניין הגדלת הכיסוי שהחברה מוסמכת לרכוש תחת, והגדלת הפרמיה השנתית המקסימלית שהחברה מוסמכת לשלם עבור, פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ("ההצעה").
המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע
המועד הקובע לעניין זכאות בעלי מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו בסוף יום המסחר שיתקיים ביום שני, ה- 27 בינואר, 2020 ("המועד הקובע").
הצבעה באמצעות ייפוי כח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה
בעל מניות של החברה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או למנות בא כח, שיוכל להשתתף באסיפה ולהצביע מטעמו (בהתאם לאמור בתקנון החברה). מינוי בא כח להצבעה כאמור יעשה באמצעות כתב מינוי אשר יערך בכתב, ייחתם על ידי הממנה ויופקד במשרדי החברה הרשומים לפחות ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום רביעי, ה -26 בפברואר, 2020, בשעה 10:00 (שעון ישראל). כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע ביחס להצעה באמצעות ועל גבי טופס ה - card proxy ("כתב הצבעה") המצורף למסמך ה - proxy statement שפרסמה החברה ביום רביעי, ה - 22 בינואר, 2020 בקשר עם האסיפה ("מסמך ה - Proxy Statement") ולשולחו למשרדי החברה הרשומים. במסגרת ההצבעה באסיפה יכללו רק כתבי הצבעה שיתקבלו במשרדי החברה הרשומים לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום רביעי, ה - 26 בפברואר, 2020 בשעה 10:00 (שעון ישראל).
בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ובכוונתו להצביע בעצמו או באמצעות בא כח נדרש לספק לחברה הוכחת בעלות במניות, נכון למועד הקובע, בהתאם להוראות הדין. בעל מניות כאמור, רשאי בנוסף להצביע באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהקימה הרשות לניירות ערך בישראל בכתובת: votes.isa.gov.il. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד תחילת האסיפה, דהיינו עד ליום רביעי,
ה - 26 בפברואר, 2020, בשעה 8:00 (שעון ישראל).
בנוסף, בעל מניות רשאי להביע את עמדתו בנוגע להצעה, באמצעות החברה, על ידי שליחת הודעת עמדה כתובה לחברה ("הודעת עמדה"). הודעות עמדה (ככל שתהיינה) תוגשנה למשרדי החברה הרשומים, לידי מזכירת החברה, עו"ד עדי פנחס קונפינו, לא יאוחר מיום שלישי, ה - 18 בפברואר, 2020.
את נוסח כתב הצבעה ואת הודעות העמדה (ככל שתהיינה) עבור האסיפה ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בישראל בכתובת: www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il וכן באתר רשות ניירות הערך האמריקאית בכתובת: www.sec.gov.
עיון במסמכי האסיפה
לפרטים נוספים על הנושא שעל סדר היום של האסיפה ולנוסח המלא של ההצעה על סדר היום העומדת להצבעה, ראו מסמך ה-Proxy Statement, אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בישראל בכתובת: www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה בכתובת: www.tase.co.il, באתר רשות ניירות הערך האמריקנית בכתובת: www.sec.gov ובאתר החברה בכתובת www.elbitsystems.com.
אלביט מערכות בע"מ