אלביט מערכות בע”מ
(“החברה”)
(English translation follows below)
הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה
בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ”ט-1999 (“חוק החברות”) ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש”ס-2000, החברה מודיעה בזאת כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום רביעי, ה- 26 בפברואר, 2020, בשעה 14:00 (שעון ישראל), במשרדי החברה הרשומים, במרכז תעשיות מדע, ת.ד 539, חיפה 3100401 (“האסיפה”).
הנושא על סדר היום של האסיפה
אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה לעניין הגדלת הכיסוי שהחברה מוסמכת לרכוש תחת, והגדלת הפרמיה השנתית המקסימלית שהחברה מוסמכת לשלם עבור, פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (“ההצעה“).
המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע
המועד הקובע לעניין זכאות בעלי מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו בסוף יום המסחר שיתקיים ביום שני, ה- 27 בינואר, 2020 (“המועד הקובע”).
הצבעה באמצעות ייפוי כח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה
בעל מניות של החברה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או למנות בא כח, שיוכל להשתתף באסיפה ולהצביע מטעמו (בהתאם לאמור בתקנון החברה). מינוי בא כח להצבעה כאמור יעשה באמצעות כתב מינוי אשר יערך בכתב, ייחתם על ידי הממנה ויופקד במשרדי החברה הרשומים לפחות ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום רביעי, ה-26 בפברואר, 2020, בשעה 10:00 (שעון ישראל). כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע ביחס להצעה באמצעות ועל גבי טופס ה – card proxy (“כתב הצבעה”) המצורף למסמך ה- proxy statement שפרסמה החברה ביום רביעי, ה- 22 בינואר, 2020 בקשר עם האסיפה (“מסמך ה- Proxy Statement”) ולשולחו למשרדי החברה הרשומים. במסגרת ההצבעה באסיפה יכללו רק כתבי הצבעה שיתקבלו במשרדי החברה הרשומים לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום רביעי, ה- 26 בפברואר, 2020 בשעה 10:00 (שעון ישראל).
בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ (“הבורסה”) ובכוונתו להצביע בעצמו או באמצעות בא כח נדרש לספק לחברה הוכחת בעלות במניות, נכון למועד הקובע, בהתאם להוראות הדין. בעל מניות כאמור, רשאי בנוסף להצביע באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהקימה הרשות לניירות ערך בישראל בכתובת: votes.isa.gov.il. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד תחילת האסיפה, דהיינו עד ליום רביעי, ה- 26 בפברואר, 2020, בשעה 8:00 (שעון ישראל).
בנוסף, בעל מניות רשאי להביע את עמדתו בנוגע להצעה, באמצעות החברה, על ידי שליחת הודעת עמדה כתובה לחברה (“הודעת עמדה”). הודעות עמדה (ככל שתהיינה) תוגשנה למשרדי החברה הרשומים, לידי מזכירת החברה, עו”ד עדי פנחס קונפינו, לא יאוחר מיום שלישי, ה- 18 בפברואר, 2020.
את נוסח כתב הצבעה ואת הודעות העמדה (ככל שתהיינה) עבור האסיפה ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בישראל בכתובת: www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il וכן באתר רשות ניירות הערך האמריקאית בכתובת: www.sec.gov.
עיון במסמכי האסיפה
לפרטים נוספים על הנושא שעל סדר היום של האסיפה ולנוסח המלא של ההצעה על סדר היום העומדת להצבעה, ראו מסמך ה-Proxy Statement, אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בישראל בכתובת: www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה בכתובת: www.tase.co.il, באתר רשות ניירות הערך האמריקנית בכתובת: www.sec.gov ובאתר החברה בכתובת www.elbitsystems.com.
אלביט מערכות בע”מ
The following is a translation of the notice in Hebrew published in the Company’s website on January 22, 2020 (the original Hebrew wording is binding)
ELBIT SYSTEMS LTD.
(“Company”)
NOTICE OF THE COMPANY’S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
In accordance with the Israeli Companies Law, 5759-1999 (the “Companies Law”) and the Companies Regulations (Notice and Advertisement of a General Meeting and a Class Meeting in a Public Company and the Addition of an Item to the Agenda), 5760-2000, the Company hereby announces that the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders will be held on Wednesday, February 26, 2020, at 2:00 p.m. (Israel time), at the Company’s registered offices at the Advanced Technology Center, P.O Box 539, Haifa 3100401, Israel (the “Meeting”).
Matter on the Meeting’s Agenda
Approval of an amendment to the Company’s compensation policy to increase the maximum coverage that the Company is authorized to procure under, and the maximum annual premium that the Company is authorized to pay for, policies of directors and officers liability insurance (the “Proposal”).
Record Date for Determining Shareholders Eligibility to Vote
The record date for determining the eligibility of shareholders to participate in and vote at the Meeting is at the close of business on Monday, January 27, 2020 (the “Record Date”).
Voting by Means of a Proxy, a Proxy Card or an Electronic Vote and Position Statements
A shareholder of the Company may attend the Meeting and vote in person or appoint a proxy to participate and vote on his or her behalf at the Meeting (as provided in the Company’s Articles of Association). Appointment of a proxy must be in writing, signed by the shareholder and delivered to the Company’s registered office at least four (4) hours before the beginning of the Meeting, i.e., by Wednesday, February 26, 2020 at 10:00 a.m (Israel time). In addition, a shareholder may vote with respect to the Proposal by means of a proxy card (“Proxy Card”) that is attached to the proxy statement published by the Company in connection with the Meeting dated Wednesday, January 22, 2020 (“Proxy Statement”), and send it to the Company’s registered offices. Only Proxy Cards received at the Company’s registered offices at least four (4) hours before the time of the Meeting, i.e., by Wednesday, February 26, 2020 at 10:00 a.m. (Israel time), will be taken into account in the voting process.
Shareholder whose shares are registered with a member of the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (“TASE”) and intend to vote their shares in person or by proxy must provide the Company with a proof of ownership of the shares, as of the Record Date, as required by law. Such shareholders may also vote their shares via the electronic voting system of the Israel Securities Authority (“ISA”) at votes.isa.gov.il. Voting through the electronic voting system will be allowed until six (6) hours before the beginning of the Meeting, that is, until Wednesday, February 26, 2020 at 8:00 a.m. (Israel time).
In addition, a shareholder is permitted to express his or her position on the Proposal, through the Company, by submitting to the Company a written statement (“Position Statement”). Position Statements (if any) will be submitted to the Company’s registered offices, to the attention of the Corporate Secretary, Mrs. Adi Pinchas Confino, no later than Tuesday, February 18, 2020.
The form of the Proxy Card and a copy of each Position Statement (if submitted) will be available to the public on the ISA website at www.magna.isa.gov.il, on the TASE website at www.tase.co.il and on the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) website at www.sec.gov.
Review of the Documents of the Meeting
For further details with respect to the matter on the agenda of the Meeting and the full description of the Proposal for approval – see the Proxy Statement, which may be reviewed on the ISA website at www.magna.isa.gov.il, on the TASE website at www.tase.co.il, on the SEC website at www.sec.gov and on the Company’s website at www.elbitsystems.com.
ELBIT SYSTEMS LTD.