הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

הנושאים על סדר היום של האסיפה ("ההצעות")

1. מינויים לדירקטוריון החברה של שבעת (7) החברים הבאים, שאינם "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות, לכהן כדירקטורים עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה: מר דוד פדרמן, מר אהוד (אודי) אדם, הגב' רנה באום, מר מיכאל פדרמן, הגב' ציפי לבני, מר דב נינוה ופרופ' אהוד (אודי) ניסן; 

2. מינויה מחדש של הגב' בילה (בילי) שפירא לכהונה נוספת של שלוש שנים כדירקטורית חיצונית; ו- 

3. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, החבר ברשת E&Y העולמית, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת הכספים המסתיימת ב- 31 בדצמבר, 2025 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

כמו כן, יוצגו באסיפה הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים של החברה לשנת הכספים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 ("הדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2024"), וכן יינתן דיווח אודות הדיבידנד שחולק לבעלי המניות, תגמול הדירקטורים בחברה ושכר רואה החשבון המבקר של החברה בשנת הכספים שהסתיימה ב- 31 בדצמבר, 2024.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע

המועד הקובע לעניין זכאות בעלי מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו בסוף יום המסחר שיתקיים ביום חמישי, ה-25 בספטמבר, 2025 ("המועד הקובע"). 

אסיפה נדחית

בהתאם לתקנה 19(b) לתקנון החברה, אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית, לא נכח באסיפה הכללית מנין חוקי של לפחות שני (2) בעלי מניות המייצגים לפחות שליש (1/3) מכוח ההצבעה של בעלי המניות בחברה, תדחה האסיפה הכללית בשבעה (7) ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, כך שתתכנס ביום רביעי, ה- 5 בנובמבר, 2025 בשעה 14:00 במשרדי החברה הרשומים, במרכז תעשיות מדע, ת.ד 539, חיפה 3100401, וזאת מבלי צורך למסור על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ו/או מקום אחרים כפי שיקבע על ידי דירקטוריון החברה ותינתן הודעה לבעלי המניות. לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, אז שני (2) בעלי מניות המייצגים לפחות עשרה אחוזים (10%) מכוח ההצבעה של בעלי המניות, בין שהם נוכחים באופן אישי, בין באמצעות מיופה כוח או בין באמצעות אמצעי הצבעה יהוו מניין חוקי.

הצבעה באמצעות ייפוי כח, באמצעות כתב הצבעה, טופס הוראות הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה 

בהתאם לאמור בתקנון החברה, בעל מניות של החברה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או למנות בא כח, שיוכל להשתתף באסיפה ולהצביע מטעמו. מינוי בא כח להצבעה כאמור יעשה באמצעות כתב מינוי אשר יערך בכתב, ייחתם על ידי בעל המניות הממנה ויופקד במשרדי החברה הרשומים לפחות עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום שלישי, ה- 28 באוקטובר, 2025, בשעה 14:00 (שעון ישראל). כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע ביחס להצעות באמצעות ועל גבי טופס ה - card proxy ("כתב הצבעה") אשר צורף למסמך ה -  proxy statement שפרסמה החברה ביום חמישי, ה- 18 בספטמבר, 2025 אודות האסיפה ("מסמך ה- Proxy Statement"), ולשלוח אותו למשרדי החברה הרשומים. במסגרת ההצבעה באסיפה ילקחו בחשבון רק כתבי הצבעה שיתקבלו במשרדי החברה הרשומים לא יאוחר מעשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום שלישי, ה- 28 באוקטובר, 2025, בשעה 14:00 (שעון ישראל).  

בעלי מניות אשר בסוף יום המסחר במועד הקובע מחזיקים במניות באמצעות בנק, ברוקר או מחזיק אחר שהוא עצמו בעל מניות בחברה או מופיע ברשימת מחזיקי ניירות ערך ביחס למניות, נחשבים לבעלי המניות הנהנים (beneficial owners) של מניות המוחזקות כאמור תחת שם אחר (street name). בעלי המניות הנהנים כאמור, רשאים להנחות את המחזיק הרשום של מניותיהם כיצד להצביע ביחס למניותיהם (על ידי מילוי טופס הוראות הצבעה והחזרת טופס זה עד לתאריך והשעה שנקבעו בטופס), או לקבל ייפוי כוח מהמחזיק הרשום של מניותיהם על מנת להצביע באסיפה בשם המחזיק הרשום, בצירוף אישור בעלות של המחזיק הרשום במניות במועד הקובע.

בעלי מניות שמניותיהם רשומות אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ובכוונתם להצביע בעצמם או באמצעות בא כח נדרשים לספק לחברה הוכחה לבעלות במניות, נכון למועד הקובע, בהתאם להוראות הדין. בנוסף, בעלי מניות כאמור, רשאים להצביע באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהקימה הרשות לניירות ערך בישראל בכתובת: votes.isa.gov.il. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד תחילת האסיפה, דהיינו עד ליום שלישי, ה- 28 באוקטובר, 2025, בשעה 14:00 (שעון ישראל).

למידע נוסף לרבות אודות הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין החוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום חמישי, ה- 18 בספטמבר, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-02-070397) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.co.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

נוסח כתב הצבעה והעתק של הודעות העמדה יהיו זמינים לציבור באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בישראל בכתובת: www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה בכתובת https://maya.tase.co.il/ וכן באתר רשות ניירות הערך האמריקאית בכתובת: https://www.sec.gov/.

עיון במסמכי האסיפה

לפרטים נוספים ולנוסח המלא של ההצעות העומדות להצבעה, ראו את מסמך ה-Proxy Statement, אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בישראל בכתובת: www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה בכתובת: https://maya.tase.co.il/, באתר רשות ניירות הערך האמריקאית בכתובת: https://www.sec.gov/ ובאתר החברה בכתובת:  https://elbitsystems.com/.

עיון בדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2024

הדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2024 אשר יוצגו באסיפה, מצויים בדוח החברה השנתי בפורמט 20F אשר הוגש על ידי החברה לרשות לניירות ערך האמריקאית ולרשות לניירות ערך בישראל ביום 20 במרץ, 2025 ("הדוח השנתי לשנת 2024").בעלי המניות יכולים לקבל עותק מודפס של הדוח השנתי לשנת 2024, ללא עלות, באמצעות פניה בדואר אלקטרוני למזכירת החברה, בכתובת הדוא"ל: Corporate.Secretary@elbitsystems.com. הדוח השנתי לשנת 2024 והדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2024 הנכללים בו אינם מהווים חלק ממסמך ה- Proxy Statement. 

לרשות לניירות ערך האמריקאית אתר אינטרנט (https://www.sec.gov/) הכולל דיווחים, זימונים לאסיפות בעלי מניות, דוחות שנתיים וכן מידע אחר שחברות דוגמת החברה מדווחות באמצעים אלקטרוניים לרשות לניירות ערך האמריקאית. 

בעלי המניות יכולים גם לעיין בהעתק דיווחיה של החברה, לרבות בדוח השנתי לשנת 2024 והדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2024 המצורפים לו, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בישראל בכתובת: www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של הבורסה בכתובת https://maya.tase.co.il/ ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת https://elbitsystems.com/.